Circa 200 società utilizzatrici di fatture false sono state scoperte dalla Gdf di Modena negli sviluppi dell’operazione ‘Ghost Money’ iniziata lo scorso anno. Ai due arrestati e agli 11 denunciati allora se ne sono aggiunti altri 14 tra Modena, Reggio Emilia, Bologna, Brescia, Mantova e Milano.
Le accuse sono l’emissione di false fatture e l’evasione fiscale. In questa tranche sono stati infatti recuperati a tassazione oltre 30 milioni di imponibile. Complessivamente, tra la prima e la seconda fase, sono stati individuati imponibili sottratti al Fisco per 70 milioni e evasione di Iva per oltre 14.