A conclusione di una indagine a carico di due società operanti nel settore dei trasporti e del facchinaggio, la Guardia di Finanza di Carpi ha sgominato una banda che – attraverso prestanomi reclutati tra soggetti ‘deboli’ pronti a sottoscrivere qualsiasi documento sociale e amministrativo in cambio di pochi soldi – costituiva e gestiva per brevi periodi società cooperative e consorzi che volontariamente venivano indotte al sicuro fallimento. In pratica, la banda – mantenendo anonima la propria positizione all’interno delle società o rivestendo cariche di scarsa responsabilità – nascondeva e distruggeva le scritture contabili e poi distraeva dal patrimonio delle stesse aziende le disponibilità finanziarie destinate all’erario per il pagamento di imposte e contributi.
Otto le persone denunciate. Le Fiamme gialle hanno recuperato a tassazione ricavi non dichiarati, costi indeducibili e imposte non pagate per oltre 30 milioni di euro.