Un imprenditore che opera nel settore della compravendita e del noleggio di yacht di lusso e’ stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Bologna in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere per evasione e frode fiscale. Le Fiamme gialle stanno inoltre eseguendo sequestri preventivi per equivalente degli illeciti profitti realizzati per diversi milioni di euro, come da prowedimenti firmati dal gip di Bologna Alberto Gamberini.
Le indagini hanno portato alla scoperta di false fatture per oltre 36 milioni, ricavi nascosti al fisco per circa 8 milioni (come individuati da indagini finanziarie), proventi illeciti non sottoposti a tassazione per oltre 12 milioni, evasione di Iva per circa 9 milioni, altre violazioni alle imposte dirette per circa 4 milioni, sequestri di disponibilita’ liquide, titoli, immobili, partecipazioni societarie e crediti finanziari fino all’importo complessivo di circa 8 milioni, quale equivalente delle imposte non versate all’erario.
I tre responsabili sono stati denunciati, uno in stato di arresto, per evasione (omessa ed infedele presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Iva) e frode fiscale (presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Iva utilizzando fatture per operazioni inesistenti). Determinante ai fini dell’individuazione del modus operandi – spiega la Guardia di Finanza – e’ risultato l’incrocio dei dati e delle informazioni acquisite attraverso l’utilizzo delle banche dati in uso al Corpo, nonche’ di quelle giunte attraverso la cooperazione fiscale internazionale.